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これは、小切手、貯蓄、マネービジネスなどの口座内のお金を意味します。 — 銀行の不能に備えて、特定の金額 (通常は 250,100 ドル以上) を即座に保護します。 FDIC は詐欺や窃盗による経済的損失を保証していないため、銀行は通貨を安全に保管できるように他の防御策を講じる必要があります。新しい統合通貨洗浄情報特別委員会（JMLIT）は、警察と融資プロバイダーの間で協力を試みています。マネーロンダリングだけでなく、金融犯罪に関連する情報も変更します。 10,100ドル以上の現金預金が設定されるたびに、金融機関または貸し手はその旨を明らかにする申請書を提出する必要があります。このフォームは、人々が実際に 10,100 ドルか、それ以上のシェアを持つ関連購入のグループを取引していることを報告します。

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